Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки:
1.1. О предварительном одобрении совершения крупной сделки – договора с ООО «Автодор - Платные дороги» на выполнение работ по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области. АСУДД км 877 - км 933; ПВП км 911».
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 5: Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023-2024 корпоративный год (с июля 2023 по июнь 2024 года).
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение работ по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Комплексное обустройство для организации последующей эксплуатации на платной основе дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777 – км 933 в Ростовской области. АСУДД км 877 - км 933; ПВП км 911» (далее – Договор, Объект) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги».
Предмет Договора:
Выполнение работ по Объекту в соответствии с условиями Договора (в т.ч. Техническим заданием, являющимся приложением к Договору), проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.12.2020 № 61-1-1-3-069897-2020 и утвержденной распоряжением Государственной компании «Автодор» от 03.02.2021 № ТП-13-р и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству, являющемся приложением к Договору.
Начальная (максимальная) цена Договора:
Не более 1 223 526 440 (один миллиард двести двадцать три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста сорок рублей) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с учетом НДС.
Сроки начала и окончания выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора.
окончание выполнения работ – 20 октября 2024 года.
Определить, что увеличение объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 10 % от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Вопрос № 5: Утвердить План работы Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023-2024 корпоративный год (с июля 2023 по июнь 2024 года).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 05.07.2023 по 10.07.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 10.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 17.07.2023 № 189.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 18.07.2023г.